打著“區(qū)塊鏈”“互聯(lián)網(wǎng)金融”“電子商務(wù)”“數(shù)字中國”的幌子，短短6個(gè)月，發(fā)展下線30層，吸納會(huì)員賬號(hào)1.09萬余個(gè)，吸收投資額3.2億元……2019年9月25日，由江蘇省連云港市海州區(qū)檢察院提起公訴的盧某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案二審宣判：維持一審原判的罪名及主刑。至此，該新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷騙局以其組織人員落入法網(wǎng)告終。

GGP積分6個(gè)月風(fēng)靡全國

“錯(cuò)過了比特幣，你不能再錯(cuò)過GGP積分，我才投了兩個(gè)月就賺了幾萬塊，這可比銀行來錢快，再不下手就來不及了。”2016年1月的一天，江蘇省連云港市海州區(qū)的張女士到補(bǔ)習(xí)班接孩子回家，在和老師閑聊時(shí)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)叫作“GGP共贏積分”的新型投資項(xiàng)目，補(bǔ)習(xí)班老師的一番介紹讓她十分心動(dòng)，但她也心存疑惑“天下真有這么好的事情”?“這可是北京的項(xiàng)目，你到網(wǎng)上搜搜到處都是報(bào)道，怎么可能騙人呢?”禁不住介紹人的誘惑，張女士交了1萬元注冊(cè)成為銀卡會(huì)員，通過介紹人給自己的賬號(hào)密碼，里面有2000個(gè)GGP積分，按照網(wǎng)站規(guī)定，以每周最多3%的比例釋放GGP積分到另一個(gè)比特幣網(wǎng)站上進(jìn)行交易，沒過多久，張女士發(fā)現(xiàn)自己的GGP積分在比特幣的網(wǎng)站上迅速升值，點(diǎn)擊提現(xiàn)，幾萬元輕松到賬。獲利的張女士十分欣喜，正準(zhǔn)備把這個(gè)項(xiàng)目介紹給親朋好友，沒想到GGP積分突然在比特幣網(wǎng)站上大幅度貶值，她越想越覺得這是個(gè)騙局。

2016年3月，連云港市公安機(jī)關(guān)接匿名舉報(bào)，盧某等人以“互聯(lián)網(wǎng)+”為幌子在連云港地區(qū)推廣“虛擬貨幣GGP共贏積分”項(xiàng)目，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會(huì)員繳納會(huì)員費(fèi)，并采用虛擬積分變現(xiàn)的盈利模式，疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷。

經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)發(fā)起于北京，覆蓋全國的吸金騙局。2015年11月起，盧某等人在北京依托注冊(cè)成立的全球通用(北京)科技有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上運(yùn)行“全球通用共贏積分”項(xiàng)目，該公司雖然表面上的營銷方向是經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢和企業(yè)管理咨詢等，但本質(zhì)是讓人通過花錢注冊(cè)會(huì)員或高價(jià)購買一些并不被認(rèn)領(lǐng)的商品獲得積分。該公司按照投資額確定會(huì)員級(jí)別，分別以5000元、1萬元、5萬元、10萬元作為普卡、銀卡、金卡和鉆石卡的會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)，并以投資額5∶1的比例釋放相應(yīng)的GGP積分，例如普卡會(huì)員即擁有1000個(gè)GGP積分。擁有積分的會(huì)員可以在國內(nèi)比特幣線上交易平臺(tái)BTC100網(wǎng)站上(現(xiàn)已停止運(yùn)行)將自己的積分進(jìn)行交易變現(xiàn)。銀卡會(huì)員王先生就用自己的2000個(gè)GGP積分進(jìn)行交易，剛開始1個(gè)GGP積分要5元錢，慢慢地漲到了1個(gè)積分10元錢，但王先生不知道的是，這背后是全球通用(北京)科技公司通過后臺(tái)操縱GGP積分價(jià)格造出的盈利假象，以此吸引更多的投資者加入。

假借“區(qū)塊鏈”　一夜暴富

經(jīng)調(diào)查，這個(gè)神秘公司和背后的主要操盤手浮出水面。1977年出生的盧某，中專畢業(yè)后不斷尋求生財(cái)之路，做過私募基金，開過國學(xué)班。2015年，他因犯濫伐林木罪被北京市西城區(qū)法院適用緩刑。其間，他依然想著一夜暴富，通過自己開設(shè)的“弟子規(guī)文化院”做慈善，不斷認(rèn)識(shí)社會(huì)各界人士尋求新的投資項(xiàng)目。不久后，他認(rèn)識(shí)了成某、于某等人，成某有過類似的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，于某有技術(shù)有市場(chǎng)，王某則有豐富的社會(huì)關(guān)系，幾人一拍即合，將目光盯在了虛擬貨幣上。

隨后，以盧某為首的幾名“股東”借助互聯(lián)網(wǎng)向全國推廣“GGP共贏積分”項(xiàng)目發(fā)展會(huì)員，設(shè)立全球通用(北京)科技公司開始公司化運(yùn)營。盧某這伙人設(shè)立的“公司”可不簡單，其中有從事過金融行業(yè)的專業(yè)人員，有投資過虛擬貨幣的經(jīng)驗(yàn)人士，有擔(dān)任大學(xué)教授的高級(jí)知識(shí)分子，還有掌握各種關(guān)系和人脈的“社會(huì)人”等等。他們?cè)诒本┦谐枀^(qū)、豐臺(tái)區(qū)等發(fā)達(dá)地區(qū)核心地段設(shè)有數(shù)個(gè)樓層的辦公地點(diǎn)，下設(shè)產(chǎn)品部、辦公室、技術(shù)部、客服部等部門，定期對(duì)員工進(jìn)行金融知識(shí)培訓(xùn)，其財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)、公關(guān)、宣傳、市場(chǎng)開發(fā)等部門各司其職，打造了如正規(guī)公司一樣的專業(yè)化運(yùn)營模式。

剛開始，盧某等人借助團(tuán)隊(duì)自身的社會(huì)關(guān)系和朋友圈不斷宣傳“GGP共贏積分”項(xiàng)目，并逐漸在全國各地發(fā)展代理和下線。為了蠱惑更多的群眾參與，他們以并不存在的智能化養(yǎng)老、旅游地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、實(shí)業(yè)投資、能源礦產(chǎn)等領(lǐng)域的項(xiàng)目合作，輔以“區(qū)塊鏈”這一噱頭，配以“數(shù)字貨幣時(shí)代”“技術(shù)革命的新一輪革新”等一系列蠱惑人心的宣傳文案騙取投資者信任。考慮到“區(qū)塊鏈”對(duì)于大部分人來說是比較陌生的，盧某一伙人在北京的一些會(huì)議場(chǎng)所召開“互聯(lián)網(wǎng)金融”論壇等，欺騙部分主流媒體幫助宣傳，并利用“數(shù)字中國”這一契機(jī)，假借官方聲音迷惑受眾。

鋪天蓋地的宣傳拉來了投資會(huì)員，后臺(tái)操縱帶來了高額利潤，有人投資、有人參與，這一吸金組織迅速發(fā)展壯大。如此案中的禹某，以其出租車公司老板的身份，利用其人脈廣的優(yōu)勢(shì)，在微信群和朋友圈頻繁轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于GGP和電子貨幣的文章。禹某自己投資了數(shù)十萬元，還利用自己的影響力不斷發(fā)展身邊同事、朋友、下屬一起參與投資GGP項(xiàng)目，帶著自己的下線到北京參加項(xiàng)目年會(huì)。而禹某本人通過比特幣網(wǎng)站提現(xiàn)320萬余元，僅禹某的下線就有26層，下線賬號(hào)達(dá)1300多個(gè)，傳銷金額5700多萬元。

鎖定傳銷本質(zhì)　嚴(yán)把“入罪”關(guān)

案件立案后，海州區(qū)檢察院成立專案組，及時(shí)介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。該案體量大，證據(jù)繁瑣，涉案人數(shù)眾多、涉案金額龐大，案件如何定性?眾多涉案者該如何區(qū)分行為性質(zhì)?辦案檢察官對(duì)比傳統(tǒng)傳銷案件，發(fā)現(xiàn)該案呈現(xiàn)諸多新特點(diǎn)：假借“科技+金融+商務(wù)”等多重名義炒作，迷惑性強(qiáng);以公司化方式運(yùn)作，分工明確，專業(yè)性強(qiáng);線上傳銷、線下傳銷相結(jié)合，組織性強(qiáng);拔高宣傳平臺(tái)，宣傳度廣等。針對(duì)這些，辦案檢察官緊扣案件“命門”，從網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員架構(gòu)、宣傳內(nèi)容、公司的收支等方面集中突破，著力解決案件定性問題。

辦案檢察官通過查閱公司會(huì)計(jì)賬冊(cè)發(fā)現(xiàn)，公司的收入絕大部分來自會(huì)員入門繳納的會(huì)費(fèi)，購買商品的只占小部分，甚至很多會(huì)員根本沒有購買產(chǎn)品，公司賺錢的實(shí)質(zhì)在于“下線”的多少、新人的加入以及繳納的會(huì)費(fèi)。截至案發(fā)，公司賬面收入2億多元，其中1億多元用于托盤，即炒積分為會(huì)員制造盈利的假象，此外還用于宣傳費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用、員工工資、網(wǎng)站開發(fā)、市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用、歸還客戶投資款、發(fā)放股東分紅以及開發(fā)下一輪新騙局“大健康”等。部分股東從公司套走大額資金，例如成某通過出售給公司數(shù)十萬元的家具套現(xiàn)1150萬元，王某通過采購字畫套現(xiàn)近300萬元，盧某以購買房產(chǎn)的名義拿走2000萬元等。辦案檢察官通過對(duì)比公司收支明細(xì)、傳銷平臺(tái)電子數(shù)據(jù)，確認(rèn)了買產(chǎn)品送積分系幌子、項(xiàng)目收入來源于發(fā)展下線，鎖定了其傳銷本質(zhì)。

由于該案涉案人數(shù)眾多，如何對(duì)該案中涉及人員進(jìn)行區(qū)分，把好“入罪”關(guān)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊，成了困擾辦案檢察官的又一難題。“傳銷組織通常是一種‘金字塔’型的銷售模式，因而對(duì)犯罪嫌疑人的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為的確定較困難。通常意義上，在傳銷組織中除了最底層的銷售人員，其他層級(jí)的傳銷人員都存在一定的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為，因此正確理解傳銷組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為尤其重要。”辦案檢察官說。

首先就是要準(zhǔn)確認(rèn)定人員層次。經(jīng)過專案組討論研究，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者身份的認(rèn)定，應(yīng)從負(fù)責(zé)管理的范圍、在營銷網(wǎng)絡(luò)中的層級(jí)、涉案金額等三個(gè)方面進(jìn)行綜合考慮。因此，辦案檢察官將該起傳銷案件嫌疑人分為發(fā)起人、地區(qū)傳銷頭目、對(duì)組織的建立擴(kuò)大起關(guān)鍵作用的人員三個(gè)層次，分別按照該角色在GGP傳銷活動(dòng)中具體所起的作用，嚴(yán)格按照司法解釋的規(guī)定，從嚴(yán)認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

此外，對(duì)未參與傳銷活動(dòng)人員、對(duì)因證據(jù)問題無法確定傳銷作用的人員嚴(yán)格依法出罪。如朱某、姜某作為直接傳銷人員，經(jīng)過退查，沒有證據(jù)證實(shí)其在個(gè)人的GGP網(wǎng)絡(luò)圖所起的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，因此事實(shí)不清、證據(jù)不足，依法認(rèn)定其不夠罪。

追加逮捕　力求罪當(dāng)其罰

案件審理中，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的部分犯罪嫌疑人相對(duì)于已經(jīng)逮捕的同案犯在傳銷活動(dòng)中所起的作用更為關(guān)鍵這一情況，海州區(qū)檢察院及時(shí)作出追捕決定。如被取保候?qū)彽某赡匙鳛楣镜墓蓶|，同時(shí)也是GGP項(xiàng)目的發(fā)起人之一，對(duì)該項(xiàng)目的推進(jìn)起到了重要作用，是傳銷組織的頂層人員，其在審查起訴階段翻供，對(duì)涉案的大額款項(xiàng)否認(rèn)，且取保候?qū)徠陂g存在不予配合傳喚的情形，據(jù)此，海州區(qū)檢察院在審查起訴階段依法對(duì)其作出逮捕決定。

因案情復(fù)雜，海州區(qū)法院兩次開庭，并于2018年12月29日一審判決。一審法院認(rèn)定盧某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處其有期徒刑五年，并處罰金100萬元，與其前罪所犯濫伐林木罪數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金100萬元。該組織其他成員被判處有期徒刑二年至六年不等，并處罰金10萬元至80萬元不等。被告人對(duì)此不服，于2019年1月7日提起上訴，連云港市中級(jí)法院經(jīng)開庭審理，認(rèn)為該案證據(jù)確實(shí)充分，考慮到部分被告人有立功表現(xiàn)，9月25日，二審法院裁定維持一審原判的罪名及主刑，對(duì)部分人員的罰金數(shù)額進(jìn)行了調(diào)整，如并處盧某罰金95.5萬元。

檢察官點(diǎn)評(píng)

江蘇省連云港市海州區(qū)檢察院第一檢察部檢察官助理(檢察員)梁晶晶：

大數(shù)據(jù)已經(jīng)警示我們傳銷的爆發(fā)式、井噴式增長態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)的傳銷判決來看，自2013年傳銷案件司法解釋出臺(tái)后，全國涉嫌傳銷案件陡增。如今的傳銷不再是過去口口相傳的模式而是借助微信、語音視頻聊天室等社交平臺(tái)，打著“金融創(chuàng)新”的旗號(hào)，以“資本運(yùn)作”“消費(fèi)投資”“網(wǎng)絡(luò)理財(cái)”“眾籌”“慈善互助”等為名從事新型傳銷活動(dòng)。

正如本案中，盧某等6位發(fā)起人，決定創(chuàng)設(shè)“全球通用共贏積分”項(xiàng)目，俗稱“GGP”項(xiàng)目，并借著電子貨幣的熱潮，搭建虛擬貨幣線上交易模式，卻沒有告訴投資者幕后托盤操縱價(jià)格虛假繁榮的真相，掩蓋其最終轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的目的。名義上，他們以買產(chǎn)品送積分才能成為會(huì)員，而實(shí)際上會(huì)員只是充值而不領(lǐng)產(chǎn)品，會(huì)員是從層層疊疊的拉人頭投資中獲利，然后到BTC100網(wǎng)站中賣幣套現(xiàn)，營造出一種封閉的類似區(qū)塊鏈的交易模式。為了擴(kuò)大影響，提高知名度，他們一度邀請(qǐng)近萬人召開宣講會(huì)，利用媒體宣傳，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和公司實(shí)地造勢(shì)，迅速在全國發(fā)展了大量會(huì)員。傳銷概念層出不窮，手段紛繁復(fù)雜，我們唯有擦亮眼睛，認(rèn)清本質(zhì)，謹(jǐn)記任何以發(fā)展人頭或者會(huì)員投資作為返利依據(jù)的，切勿加入。

辦案之余，檢察官曾陷入思考，為何傳銷的戲碼頻繁上演?眼花繚亂的傳銷名目，已經(jīng)從抓住人們逐利的原始欲望，到塑造如夢(mèng)如幻難以拒絕的誘惑，在成功學(xué)的加持下，掌控人們的心理訴求。正如本案，很多傳銷參與者明知產(chǎn)品和價(jià)值相差懸殊，也明知層級(jí)的不斷擴(kuò)展和普通傳銷如出一轍，但因?yàn)楸粋麂N頭目洗腦，認(rèn)為自己是“區(qū)塊鏈+比特幣”新型全球化經(jīng)濟(jì)浪潮的弄潮兒和掌舵者。對(duì)此，檢察官提醒，每一份幸福來源于現(xiàn)實(shí)，每一次成功起步于努力，唯有腳踏實(shí)地，務(wù)實(shí)進(jìn)取，方能實(shí)現(xiàn)自己的幸福。