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為加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,8月5日,國家外匯管理局再度通報(bào)10起非法買賣外匯用于跨境賭博案例。
這10起非法買賣外匯用于跨境賭博的案例涉及的時(shí)間從2017年10月到2019年10月,處罰對(duì)象均為個(gè)人,外匯局表示,處罰信息均納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
其中,被罰金額最高的一起案例是山西籍趙某,其在2018年9月至11月,通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元,用于境外賭博活動(dòng),構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款410萬元人民幣。
從通報(bào)的內(nèi)容看,這10起非法買賣外匯用于跨境賭博案例中,4人通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡來非法買賣外匯,另外6人則是通過地下錢莊非法買賣外匯用于跨境賭博。
附國家外匯管理局關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報(bào)案例1:北京籍劉某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年10月,劉某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣外匯2筆折合9.5萬美元,用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款8.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2:湖北籍孫某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年7月,孫某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣外匯18筆折合32.3萬美元,用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款31.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3:山東籍孫某非法買賣外匯案
2018年1月至9月,孫某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣外匯7筆折合21萬美元,用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款20.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4:浙江籍韓某非法買賣外匯案
2018年7月,韓某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆折合110.8萬美元,用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款73.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5:河北籍段某非法買賣外匯案
2018年7月至2019年1月,段某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆折合97.8萬美元,用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款67.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6:貴州籍甘某非法買賣外匯案
2018年8月至2019年6月,甘某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合49.8萬美元,用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款34.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7:上海籍張某非法買賣外匯案
2018年9月,張某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣外匯3筆折合18.9萬美元,用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款19.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8:山西籍趙某非法買賣外匯案
2018年9月至11月,趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元,用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款410萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9:廣西籍江某非法買賣外匯案
2019年1月至7月,江某通過地下錢莊非法買賣外匯11筆折合50.6萬美元,用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款51.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10:廣東籍李某非法買賣外匯案
2019年5月至10月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合62.9萬美元,用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款44.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
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