近期,隆回縣公安干警遠(yuǎn)赴粵、浙、蘇、川等省,成功打掉一特大涉詐犯罪團(tuán)伙,抓獲一批違法犯罪嫌疑人,查明涉案銀行卡賬戶百余個、涉案金額上億元,破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件50余起。
今年6月底,隆回縣公安局根據(jù)“部推”線索對“兩卡人員”張某進(jìn)行深度研判、循線追蹤,發(fā)現(xiàn)從張某手中收卡的歐陽某及其上線譚某的犯罪嫌疑,遂以雷霆之勢迅速將兩名犯罪嫌疑人抓獲。
經(jīng)查,歐陽某為非法獲利,按譚某的要求從親友張某等人手中借到多張銀行卡后,幫助譚某收取并轉(zhuǎn)移涉詐犯罪資金十余萬元。
除惡務(wù)盡!警方隨即拓線深挖,通過廣泛調(diào)查取證、深入分析研判,發(fā)現(xiàn)這是一個以譚某為首,組織嚴(yán)密、人數(shù)眾多的涉電詐“洗錢”犯罪團(tuán)伙。該縣副縣長、公安局長申智軍直接參與審訊,并指派分管副局長邵家富牽頭,抽調(diào)刑偵、六都寨、荷香橋、荷田、七江等所隊精干力量成立專案組,并上報市公安局。市公安局副局長朱邵武組織召開專題會議,安排市局刑偵、經(jīng)偵部門直接參與專案辦理,確保打深打透。
很快,一張張?zhí)炀W(wǎng)撒向四面八方,精準(zhǔn)地?fù)湎蛟搱F(tuán)伙成員。專案組歷時月余,遠(yuǎn)赴廣東、浙江、江蘇、四川、長沙等地,先后抓獲或勸投嫌疑人共33人,其中涉嫌犯罪的27人被依法刑拘,其余均被依法處罰,并對在逃人員持續(xù)展開抓捕。
經(jīng)查,犯罪嫌疑人譚某為非法獲利,從單獨作案逐漸發(fā)展到糾集身邊親友劉某、陽某、馬某等為骨干成員,并發(fā)動成員各自大肆拉攏親友、老鄉(xiāng)等,共發(fā)展5個層級40余人,成員以隆回本地為主,形成了以譚某為首、層級鮮明、人數(shù)眾多的涉電詐“洗錢”犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙大量收集銀行卡,通過網(wǎng)絡(luò)平臺以“跑分”、“買賣虛擬幣”等方式,使用上百個銀行卡賬戶,共收取并轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪資金上億元。現(xiàn)已查明直接關(guān)聯(lián)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件50余起,相關(guān)受害人涉及湘、京、滬等10余個省份。
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