搭建虛假期貨平臺,推薦期貨產品,期貨專家進行專門指導……近日,成都警方遠赴多地破獲一起特大期貨詐騙案,涉案金額達5600余萬元。案件偵破后,不少受害人才發現,原來自己“炒期貨”并非虧損,而是遭遇了詐騙。
去年11月12日,成都市民袁某到郫都區公安分局報警稱:10月17日,自己在百度上發現有網友介紹投資期貨可以快速賺錢,加了好友后,對方向其分別推薦商品類及金融類期貨,并在“信管家資管平臺”下載新華證券、遠大期貨、元大期貨、日發國際、保利新湖等期貨平臺購買期貨,一年時間陸續虧損了310萬元。
接警后,郫都分局迅速將案件上報至市局刑偵局,并組建聯合專案組。偵查分別從資金流、信息流入手開始調查。民警偵查發現,這些平臺資金的實際操控人員為浙江省杭州市徐某團伙,該團伙實際運營新華證券、新湖國際、日發國際等虛擬平臺。
而平臺實際使用人為江西省南昌市江西寧達貿易有限公司員工喻某,喻某通過微信向受害人袁某等推薦新湖、日發等13個虛擬期貨平臺并引導開戶、投資、模擬交易。這家公司實際控制人為萬某、韓某,控制著分別位于南昌市的三家公司。
今年6月5日,專案組在南昌警方的大力支持下,將虛假期貨代理公司56名犯罪嫌疑人抓獲。7月3日,專案組在浙江省金華市將虛擬期貨平臺公司4名犯罪嫌疑人抓獲。
至此,警方一共抓獲團伙犯罪嫌疑人60名,扣押涉案電腦85臺、手機120部。該團伙共涉案120余件,涉案資金5600余萬。
經審查,2018年萬某通過QQ群檢索并聯系到日發國際、保利新湖、遠大平臺等虛擬期貨平臺尋求合作,后獲得代理公司權限。當年3月,萬某糾結韓某、熊某等10人分別在江西省南昌市搭建“江西南昌寧達貿易公司”和“江西集夢商務咨詢有限公司”,對外宣稱經營期貨交易,招募業務員,實行公司化營運,由公司通過購買公民個人信息引流客戶,并向客戶提供平臺方投資通道、APP客戶端,誘導受害人模擬交易,平臺公司、代理公司層層按比例分食受害人資金。
據辦案民警介紹,犯罪團伙一方面通過高額回報吸引受害人在平臺上頻繁交易,從中收取高額手續費;另一方面,對于受害人的交易,他們會采取一種反向操作“止贏不止虧”。詐騙團伙可以在后臺任意操控“盤面”的漲跌走勢,先讓受害人賺些小錢并支持其自由提現,等受害人注入更多資金后,再操控平臺令其“虧損”。所有受害人進行頻繁交易時,都會有每手5%至23%不等的高額手續費,最終讓受害人的錢全部進入他們的腰包。平臺以T+0交易模式,設置高倍杠桿,致使受害人的錢快速的在虛擬平臺中虧空。
揚子晚報網6月14日訊(通訊員張愛國記者梅建明)6月12日上午,事故當事
注意!今日暴雨來襲未來三天福建以陰雨天氣為主雨水上線,暫享清涼最新
流量時代,企業爭相發力線上,變著花樣引流不足為奇。即便是老牌企業如
愛范兒早報導讀披頭士最后一曲,AI協助完成ChatGPT推送重要更新多地高
提到工具,你想到的是什么?辦公場景中的掃描、傳輸、會議等工具,還是
上海市科學技術委員會近日印發《上海市“元宇宙”關鍵技術攻關行動方案
本場賽后,巴特勒和洛瑞出席了新聞發布會。記者向巴特勒提問:在控
作戰室內,編隊指揮員密切關注戰場態勢,指揮各艦迅速組成對空防御隊
相信大家對商務標書包括哪些內容,五羊本田哪些是獨立標?的問題都很疑
華夏時報記者付樂冉學東北京報道近日,《華夏時報》記者發現,微信支付
同花順數據顯示,2023年6月13日,浙富控股獲外資賣出67 14萬股,占流通
鄂軍贏得開門紅,13支三人女籃青年軍鏖戰江城---6月13日上午,“漢水杯
我從______大學光纖專業畢業后,于8月開始在縣通信分公司工作。我從事
北京遇上西雅圖演員表,京遇上西雅圖演員表的基本詳情介紹很多人還不知
兩年后,我才知道為什么趙麗穎的婚姻如此倉促,拖了這么久。2018年5月
安徽安慶市正式成立“老年助餐慈善基
記者日前從安慶市民政局獲悉,該市慈善會近日設立老年助餐慈善基金,共同守護老年人舌尖上的幸福。該基金專項用于資助城鄉社區老年食堂、社
安徽淮北積極落實2022年電網防汛度汛
近日,國網淮北供電公司工作人員來到110千伏中泰變電站開展防汛隱患排查。該公司積極落實2022年防汛度汛措施,提前細化應急預案,推進極端
安徽全椒縣完善拓展人力信息資源助企
今年以來,全椒縣不斷完善拓展人力資源信息庫、勞務對接信息庫、企業用工需求信息庫三庫信息資源,已摸排400多家次企業缺工崗位信息1 2萬個
宿州市埇橋區柔性引進博士推進鄉村振
宿州市埇橋區實施博士匯工程,柔性引進29名博士擔任副鄉鎮長或園區副主任,他們將為加快產業發展、推進鄉村振興強化智力支持。目前,博士專
安徽印發出臺全面實施零基預算改革方
為進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益,省政府印發《安徽省全面實施零基預算改革方案》,明確從編制2023年預算起,在全省范圍內全面
5月份安徽居民消費價格同比上漲2.3%
近日,國家統計局安徽調查總隊發布了我省5月份居民消費價格統計數據。統計顯示,我省居民消費價格同比上漲2 3%,同比漲幅比上月回落0 4個百分
安徽多種方式引導群眾防范非法集資風
合肥地鐵1號線、3號線上滾動播放防范非法集資宣傳視頻,淮南市發布《致老年群眾的一封信》……6月份是一年一度防范和處置非法集資宣傳月,今
鐵路部門持續加大長三角地區運力投放
記者從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉,隨著上海疫情防控形勢持續向好,為進一步適應旅客出行需要,助力復工復產,鐵路部門自6月10日起持續加
安徽六安持續精準施策全力促進工業發
六安市與蔚來汽車簽署合作協議,共建智能電動汽車零部件配套產業園區。該園區一期計劃2023年上半年投產,建成后將具備年產30萬噸鋁壓鑄產能,
安徽淮北全力維護外賣送餐員合法權益
為切實防范化解新業態領域重大風險隱患,強化外賣送餐員權益保障工作,淮北市市場監管局充分發揮職能作用,全力維護外賣送餐員合法權益。淮北
湖南漣源開展專項行動一對一為企業紓
位于漣源市的湖南三合美新材料科技有限公司,兩條生產線滿負荷運行,生產聚氨酯和巖棉復合板。因產品升級與產能擴充,急需新增兩條生產線,
湖南藍山縣進村入戶排查整治自建房安
老叔,這棟房屋墻體有開裂痕跡,要維修加固,安全重要!5月20日,藍山縣塔峰鎮果木村,黨員干部上門開展農村自建房安全隱患排查整治。連日來
一季度湖南萬元產值綜合能耗同比下降
近日,湖南省工業通信業節能監察中心發布一季度全省六大高耗能行業能源消耗統計監測報告。據該報告,一季度全省146家主要高耗能企業的萬元
濟南起步區一年來累計簽約優質項目11
萬里黃河第一隧濟南黃河濟濼路隧道建成通車,占地4000余畝的新能源乘用車零部件產業園加快施工……記者21日采訪獲悉,建設實施方案獲批復一
山東發布通知啟動傳統民居保護利用試
省住房城鄉建設廳、省財政廳近日聯合印發《關于做好傳統民居保護利用試點工作的通知》,在全省部署開展傳統民居保護利用試點工作。此次試點