2019年11月27日，廣西河池市金城江區(qū)人民法院一審公開宣判“1·06”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，趙永輝等20名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑十年至一年六個(gè)月不等，并處罰金1200萬元至10萬元不等，涉案財(cái)物被依法沒收，上繳國(guó)庫(kù)。

利用網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)層層吸金近23億

2014年至2018年，趙永輝伙同王巧燕、劉敬東長(zhǎng)期從事傳銷活動(dòng)。

2016年初，趙永輝、王巧燕等人伙同他人成立湖南御福天益生物科技有限公司，買斷域名為“888”的網(wǎng)絡(luò)傳銷及會(huì)員管理平臺(tái)系統(tǒng)用于從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

同時(shí)，該伙人又雇請(qǐng)被告人譚浩搭建域名為“666”的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，并將“888”平臺(tái)會(huì)員數(shù)據(jù)平移至“666”網(wǎng)站平臺(tái)，利用“888”、“666”兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)直接或間接發(fā)展會(huì)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)并從中獲利。

被告人李萬豪等人通過繳納入門費(fèi)獲得加入資格成為傳銷組織成員后，按照一定順序組成層級(jí)，通過直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，繼續(xù)發(fā)展他人參加，聚斂錢財(cái)。

2018年4月24日，該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)被公安機(jī)關(guān)依法查處。截止查處當(dāng)日，兩個(gè)網(wǎng)站共注冊(cè)有會(huì)員59417人，遍布廣西、遼寧、云南、黑龍江、江西、湖南、江蘇、浙江等八個(gè)省份，吸納傳銷資金22.93億元。

昔日風(fēng)光無限的“公司老總”們

以空殼公司原始股為幌打造暴富美夢(mèng)

為吸引和誘騙更多人加入網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，2016年11月，趙永輝等人出資1600萬元人民幣購(gòu)入一空殼公司，將其更名為江蘇九州沃頓鈦業(yè)股份有限公司用于發(fā)展傳銷活動(dòng)。

趙永輝、劉敬東、王巧燕等人在該公司未發(fā)行有原始股的情況下，以加入該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)即贈(zèng)送給會(huì)員的積分可兌換上市后增值數(shù)倍乃至幾十倍的原始股為幌子，將加入“888”、“666”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)設(shè)置為購(gòu)買和兌換原始股的條件，通過網(wǎng)絡(luò)傳播、當(dāng)面授課、路演、年會(huì)等方式編造歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)夸大經(jīng)營(yíng)投資項(xiàng)目及盈利前景，引誘群眾注冊(cè)加入上述兩平臺(tái)并購(gòu)買平臺(tái)上銷售的價(jià)格虛高的15種套餐產(chǎn)品，以獲取平臺(tái)積分兌換原始股，該傳銷組織經(jīng)此迅速壯大。

此后，趙永輝、劉敬東、王巧燕一伙又于2017年開始向平臺(tái)會(huì)員鼓吹推介號(hào)稱具有投資前景與可觀分紅的九州藍(lán)莓股份、大楊樹豆油廠股份及其他股票、基金等道具產(chǎn)品，吸引更多群眾斥資加入。

"公司老總"們昔日的“座駕”

傳銷“金字塔”頂端操控的分紅騙局

平臺(tái)會(huì)員在購(gòu)買上述道具產(chǎn)品后，所獲分紅并非現(xiàn)金而是平臺(tái)虛擬幣，會(huì)員若想將分紅提現(xiàn)，則必須不斷直接或間接發(fā)展會(huì)員加入消耗虛擬幣才能提取現(xiàn)金。趙永輝等人又在提現(xiàn)條件上設(shè)置諸多的時(shí)間、額度等限制，會(huì)員只能提現(xiàn)極少部分現(xiàn)金，投資款絕大部分均轉(zhuǎn)入趙永輝、劉敬東、王巧燕等高層人員的相關(guān)銀行賬戶由其支配使用。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，直至案發(fā)前，趙永輝利用其名下和其實(shí)際控制的他人銀行賬戶收取會(huì)員費(fèi)和會(huì)員購(gòu)買股份、股權(quán)和基金等傳銷資金共10.8億余元人民幣。王巧燕則利用其在公司的權(quán)限安排他人將收取來的下線會(huì)員費(fèi)打到其名下和其指定的銀行賬戶，總數(shù)約1.35億余元。劉敬東利用其名下和其實(shí)際控制他人銀行賬戶收取下線會(huì)員交納的會(huì)員費(fèi)和購(gòu)買股票、基金等資金共計(jì)2.3億元人民幣。

身處傳銷“金字塔”頂端的趙永輝、王巧燕等人利用所收傳銷資金為自己購(gòu)置房產(chǎn)、車輛，其中不乏別墅、豪車。據(jù)悉，劉敬東落網(wǎng)當(dāng)天，佩戴著勞力士手表、藍(lán)寶石項(xiàng)鏈、藍(lán)寶石戒指、鉆戒、紅寶石耳環(huán)等多件珠寶，全身珠光寶氣，令人咋舌。

宣判現(xiàn)場(chǎng)

法院認(rèn)為，被告人趙永輝等20人以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，以搭建的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)員管理系統(tǒng)為依托，要求參加者以繳納會(huì)員費(fèi)的方式獲得會(huì)員資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯刑律，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

法院判決

被告人趙永輝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣一千二百萬元;

被告人王巧燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣九百萬元;

被告人李萬豪犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年零六個(gè)月，并處罰金人民幣八百萬元;

其余被告人分別被判處有期徒刑七年六個(gè)月至一年六個(gè)月不等，并處罰金600萬元至十萬元不等。