2023年4月16日佛慈制藥(002644)（002644）發(fā)布公告稱(chēng)公司于2023年4月15日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，華泰證券(601688)、中信證券(600030)、西南證券(600369)、華鑫證券、國(guó)海證券(000750)、華創(chuàng)證券、德邦證券、山西證券(002500)、華金證券、國(guó)元證券(000728)、第一北京投資、國(guó)聯(lián)證券、CPE投資、泰康資產(chǎn)、相聚資本、華泰柏瑞、惠升基金、上投摩根、東方紅資產(chǎn)、國(guó)海富蘭克林基金、長(zhǎng)城基金、嘉實(shí)基金、民生證券、國(guó)泰基金、高毅資產(chǎn)、亞太財(cái)險(xiǎn)、合眾資產(chǎn)、深圳安通基金、中海基金、運(yùn)周資本、工銀瑞信、華商基金、興證資管、光大證券(601788)、太平洋(601099)資產(chǎn)、循遠(yuǎn)投資、國(guó)壽安保基金、中金資管、安信基金、康泰資管、汐泰投資、匯升投資、創(chuàng)金合信、弘毅遠(yuǎn)方、平安證券、海富通、財(cái)通基金、博道基金、興業(yè)證券(601377)、方正證券(601901)、中信建投(601066)證券、國(guó)泰君安(601211)證券參與。

具體內(nèi)容如下：

(資料圖片僅供參考)

問(wèn)：公司未來(lái)的三年戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)布局？

答：公司未來(lái)三年發(fā)展規(guī)劃為主打一個(gè)品牌，把“佛慈” 打造成隴藥品牌輸出的承載體；圍繞“中藥、大健康”兩大產(chǎn) 業(yè)，加快做大公司體量；持續(xù)推進(jìn)勞動(dòng)、分配和人事三項(xiàng)改革， 不斷增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力；實(shí)現(xiàn)公司在過(guò)億市場(chǎng)、過(guò)億單品、過(guò) 億客戶(hù)和研發(fā)四方面的突破，形成主業(yè)突出優(yōu)勢(shì)明顯的核心競(jìng) 爭(zhēng)力；拓展西北、西南、華東、華南和國(guó)際五大市場(chǎng)，大力夯 實(shí)佛慈發(fā)展根基；提升公司在信息化、全面預(yù)算管理、成本管 控、職工收入、勞動(dòng)效率、人才引進(jìn)培養(yǎng)六方面水平，不斷強(qiáng) 化精細(xì)化管理水平。 在業(yè)務(wù)布局方面，公司緊抓中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，聚焦中 成藥與大健康產(chǎn)業(yè)雙向發(fā)展，通過(guò)內(nèi)涵和外延實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張。 一是持續(xù)深耕中成藥制造主業(yè)，緊抓政策市場(chǎng)機(jī)遇，調(diào)整優(yōu)化 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快提升中成藥、中藥飲片以及配方顆粒的生產(chǎn)和 銷(xiāo)售規(guī)模；積極通過(guò)下屬全資子公司蘭州佛慈科創(chuàng)公司招商引 資，快速盤(pán)活公司閑置藥品批準(zhǔn)文號(hào)。二是全面布局大健康產(chǎn) 業(yè)，加速整合我省中藥材及食材資源，做好現(xiàn)有大健康產(chǎn)品的 市場(chǎng)拓展，并在藥食同源產(chǎn)品、藥膳食品等領(lǐng)域進(jìn)行探索開(kāi)發(fā)， 培育市場(chǎng)前景好、附加值高的大健康產(chǎn)品集群，開(kāi)辟新的市場(chǎng) 和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。三是適時(shí)對(duì)優(yōu)質(zhì)的工業(yè)企業(yè)進(jìn)行收購(gòu)兼并，實(shí) 現(xiàn)外延式擴(kuò)張。

問(wèn)：甘肅國(guó)投對(duì)公司控股股東佛慈集團(tuán)的收購(gòu)目的、收購(gòu) 進(jìn)度和后續(xù)安排？

答：（1）收購(gòu)目的甘肅國(guó)投收購(gòu)佛慈集團(tuán)，旨在充分發(fā) 揮甘肅國(guó)投國(guó)有資本投資和運(yùn)營(yíng)功能，通過(guò)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源整 合和專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)，構(gòu)建甘肅省中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈條，提升隴藥產(chǎn) 值和市場(chǎng)份額。甘肅省將生物醫(yī)藥列為甘肅重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之 一。佛慈制藥是甘肅省現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)（第一批）， 公司愿景是成為中國(guó)中藥品質(zhì)標(biāo)桿，做振興隴藥排頭兵。甘肅 國(guó)投收購(gòu)佛慈集團(tuán)后，有利于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。 （2）收購(gòu)進(jìn)度甘肅國(guó)投對(duì)佛慈集團(tuán) 100%股權(quán)的收購(gòu)工 作正在有序推進(jìn)中。目前甘肅國(guó)投正在對(duì)佛慈集團(tuán)進(jìn)行財(cái)務(wù)及 法務(wù)盡職調(diào)查、審計(jì)和評(píng)估的相關(guān)程序。公司會(huì)根據(jù)進(jìn)展及時(shí) 進(jìn)行信息披露。 （3）后續(xù)安排由于佛慈制藥是上市公司，機(jī)構(gòu)和人員 具有獨(dú)立性，甘肅國(guó)投收購(gòu)佛慈集團(tuán)后，公司管理層整體會(huì)保 持穩(wěn)定。

問(wèn)：甘肅國(guó)投并購(gòu)佛慈集團(tuán)操作完成后，公司未來(lái)是否會(huì) 繼續(xù)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者？甘肅國(guó)投是否會(huì)對(duì)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同 斌能？具體怎么做？什么時(shí)間做？

答：這些都需要等新的控股股東及實(shí)際控制人變更到位后 并經(jīng)其決策后才能明確。公司將根據(jù)新的控股股東或?qū)嶋H控制 人的通知或指示辦理，并根據(jù)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行信息披露。

問(wèn)：公司未來(lái)在大健康產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的規(guī)劃？

答：根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，公司近兩年持續(xù)加大對(duì)大健康產(chǎn)品的 研究開(kāi)發(fā)力度，目前研發(fā)大健康產(chǎn)品系列產(chǎn)品 70 多個(gè)，后續(xù) 將重點(diǎn)在藥食同源產(chǎn)品和藥膳食品等領(lǐng)域進(jìn)行探索開(kāi)發(fā)，助力 公司加速布局大健康產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)未來(lái) 3-5 年收入達(dá)到 3-5 億。

問(wèn)公司在大品種開(kāi)發(fā)方面的具體規(guī)劃？

一是重點(diǎn)開(kāi)發(fā)獨(dú)家品種復(fù)方黃芪健脾口服液，通過(guò)與 行業(yè)內(nèi)頂級(jí)策略咨詢(xún)公司上海焦點(diǎn)合作，通過(guò)差異化定位主打 健脾助吸收市場(chǎng)，介入助長(zhǎng)高領(lǐng)域，未來(lái)預(yù)期 3-5 年內(nèi)達(dá)到 5- 10 億規(guī)模。二是持續(xù)鞏固并提升公司首創(chuàng)濃縮丸劑型的六味 地黃丸系列產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，通過(guò)頭部及縣域連鎖深度合 作，未來(lái)預(yù)期達(dá)到 1.5-2 億規(guī)模；三是開(kāi)發(fā)獨(dú)家品種參茸固本 還少丸，通過(guò)與蘭州大學(xué)藥學(xué)院聯(lián)合進(jìn)行產(chǎn)品相關(guān)功效的二次 研究，如發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品對(duì)老年癡呆及其他老年性疾病都有不錯(cuò)療 效，未來(lái)預(yù)期規(guī)模 3-5 億。

問(wèn)：公司在創(chuàng)新藥開(kāi)發(fā)方面有何計(jì)劃？

答：基于行業(yè)政策導(dǎo)向以及公司戰(zhàn)略布局和現(xiàn)有資源，計(jì) 劃立項(xiàng)開(kāi)展 1-2 項(xiàng)新藥開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并開(kāi)展 3 項(xiàng)經(jīng)典名方制劑開(kāi) 發(fā)。

佛慈制藥（002644）主營(yíng)業(yè)務(wù)：中成藥及大健康產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,中藥材種植和銷(xiāo)售,中藥飲片加工和銷(xiāo)售,防護(hù)口罩等醫(yī)療器械的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

佛慈制藥2022年報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入10.19億元，同比上升24.65%；歸母凈利潤(rùn)1.06億元，同比上升13.6%；扣非凈利潤(rùn)5240.03萬(wàn)元，同比上升22.06%；其中2022年第四季度，公司單季度主營(yíng)收入3.21億元，同比上升109.01%；單季度歸母凈利潤(rùn)5306.74萬(wàn)元，同比上升136.06%；單季度扣非凈利潤(rùn)1017.08萬(wàn)元，同比上升304.42%；負(fù)債率32.96%，投資收益-129.7萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-826.41萬(wàn)元，毛利率28.08%。

該股最近90天內(nèi)無(wú)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，佛慈制藥（002644）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河一般，盈利能力較差，營(yíng)收成長(zhǎng)性一般。財(cái)務(wù)相對(duì)健康，須關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價(jià)格指標(biāo)1.5星，綜合指標(biāo)2星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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