證券代碼：688518???????證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)贏激光??????????公告編號(hào)：2023-023

【資料圖】

???????????深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司

???????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會(huì)召開日期：2023年5月11日

??????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、????召開會(huì)議的基本情況

（一）?股東大會(huì)類型和屆次

（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開日期時(shí)間：2023?年?5?月?11?日?14?點(diǎn)?00?分

??召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍三路?4?號(hào)寶捷訊工業(yè)園聯(lián)贏激光辦公

樓二樓會(huì)議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?5?月?11?日

????????????????至?2023?年?5?月?11?日

?????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、????會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????投票股東類型

序號(hào)???????????????議案名稱

????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????的議案》

??????度的議案》

??????案》

注：本次股東大會(huì)還將聽取公司獨(dú)立董事?2021?年度履職情況報(bào)告

??本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第四

屆監(jiān)事會(huì)第十四次全票審議通過(guò)，相關(guān)公告已于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、

????????????????????????????《上海證券報(bào)》、

???????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》、

?????????????????????????????????????????《證

券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在?2022?年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司?2022?年年度股東

大會(huì)會(huì)議資料》。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會(huì)議出席對(duì)象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱???????股權(quán)登記日

??????A股???????688518???聯(lián)贏激光???????2023/5/8

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）?公司聘請(qǐng)的律師。

（四）?其他人員

五、???會(huì)議登記方法

（一）自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理

登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印

件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件?1）和受托人身份證原件辦理登

記手續(xù)；法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加

蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代

表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的

營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的

授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

（二）異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來(lái)信或郵件上須寫明股東姓名、

股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上

請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

（三）登記時(shí)間：2023?年?5?月?10?日（上午?9:00-12:00，下午?14:00-17:00），

登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)留仙大道?3370?號(hào)南山智園崇文園區(qū)?2?號(hào)樓?1203。

（四）注意事項(xiàng)：股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式

辦理登記。

六、???其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)留仙大道?3370?號(hào)南山智園崇文園區(qū)?2?號(hào)樓?1203?聯(lián)贏激

光董事會(huì)辦公室

郵編：518071

電話：0755-86001062

聯(lián)系人：謝強(qiáng)、黃帥宇

（二）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

?特此公告。

????????????????????深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書

?????報(bào)備文件

?提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件?1：授權(quán)委托書

?????????????????????授權(quán)委托書

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?11?日召

開的貴公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)????????????非累積投票議案名稱????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)

???????的議案》

???????額度的議案》

???????案》

委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：??????????????????受托人身份證號(hào)：

?????????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

???????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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